中国农业银行金穗准贷记卡风险管理操作规程(ppt 50页)
所属分类:风险管理
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发卡风险管理
交易风险控制
中国农业银行金穗准贷记卡风险管理操作规程(试行)
发卡风险管理
机构、岗位设置及职责
申请处理流程
申请业务应注意事项
申领受理环节
申领条件
建议申领人提供的资料
受理岗人员工作流程
调查岗工作要点
信用评分卡的使用
评估标准
信用等级、评估得分和授信额度
调查处理流程
审查处理流程
审批处理流程
换卡流程
额度调整(提升)
额度调整(降低)
客户信息变更环节
准贷记卡交易风险控制
交易风险监控的内容
交易风险监控的岗位设置和职责
实时监控的内容及处理流程
非实时监控的内容及处理流程
欺诈交易和风险事件报送--欺诈交易报送的范围
欺诈交易和风险事件报送--风险事件报送的范围与要项
欺诈交易和风险事件报送流程
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