关于深圳某公司持续督导期间跟踪报告(pdf 12页)

关于深圳某公司持续督导期间跟踪报告内容提要：
昌红科技执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度情况：
昌红科技制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》等制度，并
在董事会下设置了四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪
酬与考核委员会。2010年度内昌红科技股东大会、董事会和监事会正常运行，各
司其责，有效防范了董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益。
昌红科技制订了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投
资管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、
《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、
《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内部管理制度。
昌红科技制定了上述制度尽可能避免董事、监事、高级管理人员利用职务之
损害公司利益。保荐人通过和相关人员访谈、查阅公司审计报告、查阅公司股东
大会、董事会、监事会等相关文件、抽查董事、监事、高级管理人员的现金报销
单以及工资支付记录等材料，保荐人认为：昌红科技较好的执行并完善了防止其
董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，董事、监事、
高级管理人员没有利用职务之便损害公司利益。
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