公司董事会的职权(doc 3页)
所属分类:董事与股东
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第一条、股东大会
1.股东大会的召集;
2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告;
3.协调公司与股东之间的关系。
第二条、执行机构
1.挑选精明强干的经理人员尤其是总经理,并对他们的业绩加以全面的连续的考核;
2.确定主要经理人员的报酬及奖惩;
3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。
第三条、董事会
1.就董事会的组成提出建议;
2.在董事中选举董事长;
3.规定董事的最大服务年龄;
4.推荐、吸收新董事;
5.批准董事与公司间的交易。
第四条、财务活动
1.提议并交股东大会批准资本结构的变动,包括新股的发行和股份的分割;
2.债务政策的重大修改;
3.批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额;
4.审议公司的年度财务报告。
第五条、公司目标和公司政策
1.决定公司的长远发展目标;
2.审议年度生产和营销计划;
3.听取研究和开发工作的年度进展报告;
4.定期审议、选择公司长远目标和经营战略,确定主攻方向,提出修改意见;
5.决定公司组织机构的变动。
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