现代企业其他重要事项概述(doc 7页)
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公司董事会秘书应当履行的职责:准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件;准备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管;负责公司信息披露事务,保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;以及公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。
……
股东大会信息披露的规定
公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。
公司召开股东大会,应当于股东大会召开前三十日刊登召开股东大会的通知并列明讨论的议题,公司至少应当在召开股东大会前五个工作日将全套股东大会资料报送证券交易所。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。
在股东大会结束后当日,应当将股东大会决议和会议纪要报送证券交易所,经证券交易所审查后在指定报刊上公布。
……
董事会会议信息披露的规定
公司召开董事会会议,应当在会后两个工作日内将董事会决议和会议纪要报送证券交易所备案。
公司的董事会决议涉及分红派息、公积金转增股本预案、配股预案和公司收购和出售资产、证券交易所规定的应当及时披露的关联交易的事项的,必须公告。
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