某交通公司董事会议事章程讲义(doc 8页)
所属分类:董事与股东
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第一章总则
第二章董事会性质和职权
第三章董事的权利和义务
第四章董事长的职权
第五章董事会组织机构
第六章董事会议事规定和工作程序
第七章 附则
某交通公司董事会议事章程讲义内容提要:
董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资,资产抵押及其他担保事项;
……
董事享有下列权利:
(一)出席董事会会议,并行使表决权;
(二)根据公司章程规定或董事会委托代表公司和董事会行事;
(三)根据公司章程规定或董事会委托执行公司业务;
(四)根据工作需要,董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但须符合有关主管部门规定的比例;
(五)法律法规、公司章程以及股东大会授予的其他职权。
……
董事承担下列义务:
(一)董事应当执行公司章程、股东大会和董事会决议,真诚地以公司和股东的最大利益为行为准则;
(二)董事应当忠实履行职责;维护和保障公司利益不受侵害,不得利用职权谋取私利或收受贿赂,不得泄露公司秘密;
(三)未经股东大会决议通过或董事会合法授权,不得以个人名义代表公司或董事会行事,不得自营或为他人经营与公司同类业务;
(四)不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为;
(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议;
(六)法律法规、公司章程及股东大会规定董事应承担的其他义务。
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