某公司发展战略及公司治理结构研讨(ppt 113页)
所属分类:公司治理
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一、方案摘要
二、公司治理结构分析及方案
三、公司战略规划
四、下阶段工作计划
五、附录:两个近期项目论证
某公司发展战略及公司治理结构研讨内容提要:
公司治理结构:
由于董事会成员多,召集会议困难,导致决策过程复杂,决策效率低下。
公司应立即成立一个由三人组成的执行委员会,其成员分别来自五强,高创投,中南大学及其医院。
建立预算流程,并根据支出的性质,作为在董事会,执行委员会和管理层划分权限的主要依据
公司战略定位
长期大发展:利用公司的研发能力及品牌,生产基因产品,获取巨额利润。
短期高效益:利用公司的市场资源,获取高于行业平均利润的收益。
……
要案决定权:
拥有对执行委员会提出的经营计划方案/经营政策重大变更方案以及投资方案的决定权
执行委员会关于公司章程修改的方案以及拟订的公司合并,分立,解散的方案,须经董事会特别决议通过;
执行委员会拟订的增加或减少注册资本的方案需经董事会通过
……
行使确认权:
对于执行委员会年终编制的各种报表,帐册以及清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后制定的方案,有确认与不确认的权力
对于执行委员会,经理与公司签定的重大合同,董事会拥有确认与否的权力
财务处理权:
执行委员会在每年营业年度终了时,须向董事会提出“财务预算方案,决算方案,利润分配方案或弥补亏损方案
由此,董事会决定股利分配方案,提取公积金的比例,弥补亏损的办法。
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