某化学集团公司治理研究报告(pdf 63页)
所属分类:公司治理
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总则..............01
第一部股东大会议事规则..............01
第二部董事会议事规则..............06
第三部监事及监事会..............10
第四部总经理工作细则..............12
第五部专门委员会..............21
第六部保障利益相关者的社会责任23
第七部独立董事制度..............25
第八部内部关联交易决策制度29
第九部内部审计制度..............34
第十部重大资产处置议事规则38
第十一部信息披露制度..............40
附则............................47
某化学集团公司治理研究报告内容提要:
有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大
会:
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数时,或少于章程所定人数
的三分之二时;
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之二时;
(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)
以上的股东书面请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时;
(六)独立董事提议召开时;
(七)公司章程规定的其他情形。
……
公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会,对以下问题
出具意见并公告:
(一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否符合《公司
章程》;
(二)验证出席会议人员资格的合法有效性;
(三)验证年度股东大会提出新提案的股东的资格;
(四)股东大会的表决程序是否合法有效;
(五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。
……
股东进行会议登记应当分别提供下列文件:
(一)法人股股东:法人营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书及
出席人身份证;
(二)个人股东:本人身份证、股票帐户卡;如委托代理人出席,则应提供个
人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
股东未进行会议登记但持有有效持股证明,可以出席股东大会,但公
司不保证提供会议文件和座席。
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