某乳业公司治理结构建议方案(doc 13页)
所属分类:公司治理
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第一章总则............................2
第二章董事会的定位与职权范围..............3
第三章监督委员会的定位与职权范围..............4
第四章总经理的定位与职权范围..............5
第一节总经理的权利范围..............5
第二节总经理的职责范围..............6
第三节总经理的工作目标与考评..............7
第四节总经理任命、撤职程序..............8
附件一《公司法》规定的治理结构模式..............9
附件二总经理职位说明书..............12
某乳业公司治理结构建议方案内容提要:
董事会的定位与职权范围
某乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益,向全体股东负责,拥有公司所有权。董事会是公司的最高决策机构,即执行《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力。董事会的职权包括:
1.选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
2.决定公司增加或者减少注册资本的方案;
3.决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案;
4.对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
5.决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6.决定公司章程、公司内部管理机构的设置和基本管理制度;
7.决定公司的长期发展战略、经营方针和重大投资计划;
8.聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总级干部,决定其人事管理事项(包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩);
9.审议决定总经理建议的公司年度经营计划、财务预算方案、决算方案,月度经营计划和预算方案;
10. 审议决定总经理建议的营销战略(包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略)、生产设备引入、营运资金注入、审批权限体系等事项;
11.审议决定总经理审批权限外的经费支出、合同签订事项。
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