奥康集团的董事会工作细则(doc 13页)
所属分类:董事与股东
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第一章 总则…………2
第二章 董事会的职权…………2
第三章 董事…………3
第四章 董事会的组成…………6
第五章 外部董事…………8
第六章 董事长产生及任职资格…………9
第七章 董事会组织机构…………11
第八章 董事会工作程序…………12
第九章 其他…………13
奥康集团的董事会工作细则内容提要:
董事会行使下列职权:
(一)受全体股东的委托,负责经营和管理公司的法人财产;
(二)执行全体股东的决议;
(三)决定年度投资计划、年度生产经营计划和审计工作计划;
(四)审核公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案。
董事会受股东会委托决定投资方案。
公司在经营中涉及资产出租和出售、委托经营、借款等事项时,董事会授权公司总裁对涉及金额占公司最近一期经审计的净资产额20%以下的上述事项予以处置。
(五)审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)审查批准公司增减注册资本的方案;
(八)审查批准公司合并、分立、解散的方案;
(九)决定公司年度借款总额,决定公司资产用于融资的抵押额度;
(十)在股东会授权的范围内,决定公司的投资风险、资产抵押及担保事项;
(十一)决定设立相应的董事会工作机构,决定公司内部管理机构的设置;
(十二)聘任或者解聘公司总裁。根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总经理、营销总公司总经理、财务负责人,并决定其报酬和奖惩事项;
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