某电信科技公司治理自查报告和整改计划(doc 30页)
所属分类:公司治理
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一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
二、公司治理概况
三、公司治理存在的问题及原因
四、整改措施、整改时间及责任人
五、有特色的公司治理做法
六、其他需要说明的事项
附件
某电信科技公司治理自查报告和整改计划内容提要:
一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
1、关于信息披露内部管理:持续及时准确的信息披露是上市公司应尽责任,公司自某年上市以来,一直努力按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务;但在实际工作中,由于公司内部管理的问题,曾出现过信息披露不规范的情况。某年5月,公司因信息披露问题被上海证券交易所予以公开谴责。
2、关于《公司章程》的修订:对收购出售资产、对外投资、资产抵押、委托理财等重大事项,《公司章程》中未对股东大会给董事会的授权做出细化,只有“授权公司董事会进行不超过公司资产8%的风险投资”的规定;实际工作中尽管公司董事会依据重要性原则,将上述事项中对公司有重大影响的议案提交股东大会审议,但《公司章程》作为公司的“宪法”,应在内容上对此做出明确规定。
3、关于董事会专门委员作用的进一步发挥:公司董事会各个专门委员会成立时间较早,制定了各自的工作条例,但在细节的运作上与《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律规章的要求还存在一些差距,董事会下属专门委员会的建设还应进一步加强,在现有基础上公司可以为专门委员会履职提供更加充分的信息和工作保障,使得战略与投资决策委员会、审计与监督委员会、薪酬与考核委员会的作用得到更好的发挥。
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