厦门某某公司年度报告(pdf 68页)

资料简介：

第一节 重要提示及目录———————————————————————2
第二节 公司基本情况简介——————————————————————3
第三节 会计数据和业务数据摘要———————————————————4
第四节 股本变动及股东情况—————————————————————5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况—————————————8
第六节 公司治理结构————————————————————————11
第七节 股东大会情况简介——————————————————————13
第八节 董事会报告—————————————————————————13
第九节 监事会报告—————————————————————————26
第十节 重要事项——————————————————————————27
第十一节 财务报告—————————————————————————31
第十二节 备查文件目录———————————————————————31

第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董
事江浩因故未出席本次董事会，授权委托董事杜少华代为行使表决权；独立董事
童锦治因故未出席本次董事会，授权委托独立董事郑学军代为行使表决权。
公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证年度报告中
财务报告的真实、完整。…………

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