某实业股份有限公司年度报告(doc 41页)

资料简介：

某实业股份有限公司年度报告目录：
一、公司简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股东情况介绍
四、股东大会简介
五、董事会报告
六、监事会报告
七、重大事项
八、财务报告
九、公司的其他有关资料

 

某实业股份有限公司年度报告内容摘要：
股东大会简介：
    报告期内，公司召开了某年年度股东大会和两次临时股东大会。
1、某年度股东大会
    某年4月28日，公司第一届八次董事会通过了召开某年年度股东大会的决议，并于某年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》公告召开某年年度股东大会的通知。某年5月30日，公司某年年度股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开，出席会议的股东或股东代表10人，代表股份270,150,000股，占公司股份总数的69.27%。
股东或股东代表认真审议了有关议案，以记名投票、逐项表决的方式，审议通过了以下决议：
（1）某年度董事会工作报告；
（2）某年度监事会工作报告；
（3）某年度财务决算报告；
（4）公司变更募集资金投向的报告；
（5）会计政策变更和计提各项资产减值准备的报告；
（6）公司续聘中庆会计师事务所的报告；
（7）修改公司章程的报告；
（8）某年度利润分配方案；
此次股东大会决议公告刊登于某年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、某年第一次临时股东大会
    某年5月30日，公司第一届九次董事会通过了召开某年第一次临时股东大会的决议，并于某年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》公告召开某年第一次临时股东大会的通知。某年6月30日，公司某年第一次临时股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开，出席会议的股东或股东代表10人，代表股份270,150,000股，占公司股份总数的69.27%。
股东或股东代表认真审议了有关议案，以记名投票、逐项表决的方式，通过了增加公司经营范围并相应修改了《公司章程》有关条款的决议。
    此次股东大会决议公告刊登于某年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

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