某医药股份有限公司股东大会议事规则(DOC 53页)
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点击下载(一) 主持股东大会,代表董事会向股东大会报告工作;
(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价。
(一) 具有大学专科以上学历,且从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上;
(一) 决定公司的经营计划和投资计划;
(一) 出现重大错误或疏漏,给公司或投资人造成重大损失时;
(一) 在董事长领导下处理董事会日常事务,协调董事会组织机构之间的工作;
(一) 外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换;
(一) 对公司资产流失承担相应责任;
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议:
(一) 对董事会负责并报告工作;
(一) 战略委员会
(一) 投资决策程序:
(一) 提供公司主要财务指标和经营指标完成情况:
(一) 提议聘请或更换外部审计机构;
(一) 有高度的社会责任感、工作责任心、积极的进取意识、顽强的开拓精神;
(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、
重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。
(一) 由公司有关部门或控股(参股)企业的上报重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;
(一) 能维护股东利益和保障公司资产的保值与增值;
(一) 董事长、董事、监事会、总经理等提出会议讨论议题,
并于会议召开前十五天将书面材料提交董事会办公室,由董事长决定是否列入本次会议;
(一) 该董事正在履行职责并且负有的责任尚未解除;
(一) 非在职董事、监事和独立董事报酬及董事、监事的津贴;
(一) 召集股东大会,决定股东大会的议案内容;
(七) 了解公司及下属全资、控股及参股企业经营情况,及时向董事会报告;
(七) 决定收购、兼并其他企业和转让所属公司产权的方案;
(七) 根据公司财务制度规定或董事会授权,批准和签署相关的项目投资合同和款项;
(三) 公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实,
公司重大关联交易是否合乎相关法律法规;
(三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、
合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报投资室;
(三) 公司正在或者即将成为收购、合并的目标公司。
(三) 其他不应当继续出任董事会秘书的情形。
(三) 参加过中国证监会或深圳证券交易所等有关机构组织的上市公司董事会秘书培训,
并经董事会秘书资格考试,取得任职资格证书;
(三) 审查公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评
(三) 审议公司的年度财务预算和决算方案;
(三) 对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议;
(三) 忠于职守,勤奋务实;
(三) 承担《公司法》第十章规定应负的法律责任。
(三) 提供董事及高级管理人员业绩考评体系中涉及指标的完成情况。
(三) 提名委员会
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