金融业反洗钱岗位考试相关题目(doc 38页)

主要内容
第一章  反洗钱内部控制制度
第二章，客户身份的识别
第三章．客户洗钱风险分类管理
第四章．客户身份资料于交易信息保存
第五章  大额交易和可疑交易识别与报告
第六章 反恐怖融资
第八章 配合开展反洗钱培训与宣传
第九章 配合发展反洗钱现场检查
第十章  配合发展反洗钱调查

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在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行制度(doc 12页)

建设银行风险内控管理组织结构设计(ppt 23页)

需求和供给曲线概述及概念(ppt 35页)

漫谈香港金融保卫战(doc 6页)

房地产金融概述(ppt 76页)

货币银行学考试试卷(doc 16页)