金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表(doc 18页)

资料简介：

目录
附：
１．金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表
２．金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
３．金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表
４．金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表
５．金融机构客户身份识别情况统计表
６．金融机构可疑交易报告情况统计表
７．金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表
８．反洗钱非现场监管信息补充报送通知书
９．反洗钱非现场监管电话记录
１０．反洗钱非现场监管质询通知书
１１．反洗钱非现场监管走访通知书
１２．反洗钱非现场监管走访调查记录
１３．约见金融机构高级管理人员谈话通知书
１４．反洗钱非现场监管约见谈话记录
１５．反洗钱非现场监管意见书

 

 

..............................

上一篇：工伤保险政策培训(ppt 71页)

下一篇：汽车保险概述(ppt 33页)

保险分支机构与保险中介机构高级管理人员管理(doc 10页)

货币形态的演变与货币制度(ppt 34页)

社会保险培训课程(ppt 41页)

商务智能在国有银行业的应用前景分析(doc 9页)

年金保险概述课件(pdf 61页)

我国保险业三大监管难点及对策(doc 10页)