信用证欺诈案例(ppt 45页)
所属分类：信用管理
文件大小：763 KB
下载要求：10 学币或VIP
点击下载
资料简介：
主要内容
信用证欺诈案例
信用证押汇案例
整个业务流程图
案情分析
B银行拒绝办理押汇原因
全套单据存疑点
全套单据不符点
押汇业务风险因素
B银行处理经验及押汇中应注意的问题
B银行可借鉴之处
信用证押汇业务
押汇业务注意事项
防止信用证欺诈发生
1、受益人自谋的信用证欺诈
伪造全套单据
伪造部分单据（主要是提单）
在单据中作欺诈性陈述（单据是真的，货物非信用证要求的货物）
2、开证申请人自谋的信用证欺诈
盗用或借用他行密押（密码）诈骗
3、“软条款”信用证欺诈
“软条款”信用证欺诈
4、受益人与船东共谋的信用证欺诈
受益人与船东共谋的信用证欺诈
5、开证申请人与受益人共谋的信用证欺诈
牟其中信用证诈骗案概况
6、开证申请人与开证行共谋的信用证欺诈
7、信用证规定的要求与有关国家的法律规定不一或有关部门规章不一
8、涂改信用证诈骗
涂改信用证诈骗
9、伪造保兑信用证诈骗
伪造保兑信用证诈骗
10、伪造信用证修改书诈骗
11、假客检证书诈骗
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
