流动资金贷款业务操作和控制程序(DOC 44页)

目      录
修改记录 3
1.目的 4
2.范围 4
3.定义和缩写 4
4.职责与权限 5
5.政策 6
6.流程描述与控制要求 7
6.1受理与调查阶段 9
6.2调查评价阶段 10
6.3合同签订阶段 11
6.4发放与支付阶段 14
6.5贷后管理阶段 18
7.检查监督 20
8.依据文件、相关文件和支持文件 21
8.1依据文件 21
8.2相关文件和支持文件 22
9.附录 22
附录一、贷款种类与额度 23
附录二、贷款条件、用途、金额与期限 25
附录三：贷款利率、计结息、收费与核算 27
附录四：流动资金贷款总额度确定方法 28
附录五：支付通知书（贷款人受托支付） 31
附录六：用款计划/自主支付情况汇总 32
附录七：AA级客户以信用方式办理授信业务有关规定 33
附录八：责任追究 36
附录九：流动资金贷款外部欺诈风险点及控制措施对照手册 37
附录十：建行山东省分行体系文件修改单 43

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