伦教信用社反洗钱培训（ppt 56）
所属分类：财务培训
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资料简介：
反洗钱培训内容
一、洗钱的来历
二、洗钱和反洗钱的定义
三、什么叫犯罪
四、如何将犯罪收入变成合法化
五、地下钱庄资金往来的特征
六、大额现金支取的有关规定
七、“公款私存”的有关规定
八、网点员工做好进行反洗钱工作
九、反洗钱的一些处罚规定
十、反洗钱的最新特别报道
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