银行稽核审计类、内审合规类制度培训资料(pdf 105页)

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度目录 内审合规类
1. 第二中心支行稽核检查违规行为处罚细则（试行）  1
2. 第二中心支行重大违规及案件举报奖励制度 9
3. 关于下发《大连银行第二中心支行兼职合规督导员工作规则》的通知 . 11
4. 关于印发《大连银行第二中心支行内控问题跟踪督办制度》的通知  15
5. 关于印发《大连银行第二中心支行营业网点内控管理规定》的通知  17
6. 关于印发《大连银行第二中心支行内部控制管理委员会工作规程》的通知 . 25
7. 关于印发《第二中心支行案防工作责任制》的通知  30
8. 关于印发《第二中心支行业务监督检查基本规范》的通知 . 35
9. 关于下发《第二中心支行内部控制评价实施细则》的通知 . 46
10. 关于调整第二中心支行反洗钱工作领导小组成员的通知  58
11. 关于调整第二中心支行内控管理委员会的通知 . 60
12. 关于印发《第二中心支行管理人员离职审计办法》的通知 . 61
13. 关于印发《大连银行第二中心支行2013年度合规文化建设方案》的通知  65
14. 关于印发《大连银行第二中心支行转授权管理办法（试行）》的通知 . 67
15. 关于印发《第二中心支行2013年案防工作规划》的通知  74
16. 关于印发《第二中心支行2013年度内部控制评价方案》的通知 . 78
17. 关于印发《第二中心支行规章制度管理办法（试行）》的通知  85
18. 关于修订《大连银行第二中心支行合同管理实施细则》的通知  96
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审计查帐操作实务指南(DOC 22页)

中国注册会计师审计准则之会计估计的审计(pdf 6页)

审计证据的质量控制(ppt 57页)

企业集团内部审计模式的构建与评价(doc 11页)

审计委员会工作管理条例(doc 3页)

企业内部控制审计指引实施相关意见(pdf 37页)